Tether dice que congela antes que el Tesoro de EEUU

Tether congeló direcciones vinculadas a Irán cuatro semanas antes de que lo hiciera el propio Tesoro de Estados Unidos. Lo dijo su consejero delegado, Paolo Ardoino, el lunes, en respuesta al informe que el senador demócrata Richard Blumenthal publicó el 28 de septiembre bajo el título “Atados al terrorismo”. El documento analizó 846 carteras sancionadas con lazos iraníes y concluyó que el 84% movía dinero única o casi únicamente en USDT.

El informe, elaborado por el personal demócrata del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, acusa a la empresa de haber sido una línea de vida financiera para el sistema bancario en la sombra iraní. Según los investigadores, Tether congeló cinco de esas direcciones pronto y dejó otras 34 sin tocar hasta marzo de 2024, y más de 34,6 millones de dólares en USDT salieron de esas carteras después de que se publicara el aviso de incautación. Blumenthal envió el texto al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al fiscal general, Todd Blanche, para que comprueben si la empresa violó las sanciones.

Ardoino respondió en X con números: desde 2023 la compañía congeló direcciones una media de cuatro semanas antes que la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la oficina israelí NBCTF, y en el 99% de los casos lo hizo antes de que Chainalysis etiquetara esas direcciones. Añade que sus acciones redujeron un 94% el volumen de stablecoins vinculado a Irán y que en lo que va de año bloqueó unos 550 millones de dólares en USDT con conexión iraní. Son cifras propias, sin auditoría independiente que las respalde.

En Washington criticó que el informe se filtrara a la prensa antes de que su empresa pudiera revisarlo y defendió su papel con una frase que no se le puede negar la lógica: “Nuestro objetivo es sacar a los malos actores de USDT. Esos malos actores se están moviendo a otros medios que quedan fuera del control de Estados Unidos y ahora fuera del nuestro”. Echar a los tramposos del dólar digital solo los empuja a otro sitio donde nadie puede vigilarlos.

El trasfondo político es evidente. Blumenthal también investiga la relación entre Tether y su socio financiero estadounidense, Cantor Fitzgerald, muy cercano a la administración de Donald Trump, y la empresa fichó como consejero delegado de su división estadounidense a Bo Hines, exasesor de criptomonedas de la Casa Blanca. Con las probabilidades de que los demócratas recuperen el Senado subiendo en los mercados de predicción, la presión sobre el emisor más grande de stablecoins no va a bajar.

Que una empresa privada congele fondos antes que el propio Tesoro es una confesión incómoda: el sistema funciona porque hay una compañía con el dedo en el botón, no porque exista un Estado que controle. Blumenthal quiere regular eso, y los que celebran el USDT como libertad financiera deberían entender que su moneda depende de la buena voluntad de la misma gente que los vigila.